武漢“1.16木材行業虛開發票團伙案”取得重大突破
發布日期:2018-12-21
作者:中木商網
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12月18日,從武漢市稅務部門傳來消息,在稅警雙方緊密協作下,“1.16木材行業虛開發票團伙案”取得重大突破。截止目前,已有6戶
12月18日,從武漢市稅務部門傳來消息,在稅警雙方緊密協作下,“1.16木材行業虛開發票團伙案”取得重大突破。截止目前,已有6戶企業被查實虛開增值稅專用發票148份,共計金額1371.81萬元,稅額233.21萬元,逮捕名4嫌疑人,網上追逃多人。這是稅警協作機制下,相關部門首次在新洲區破獲此類案件,搗毀犯罪團伙。
據了解,根據前期“預警快”系統風險測試及實地評估,稅務部門對新洲區木制行業企業申報、財務數據進行了提取、篩選、分析,發現總計53戶企業涉嫌虛開增值稅專用發票。根據這一線索武漢市稅務局第一稽查局、新洲區稅務局、新洲區公安局聯合成立了專案組。 專案組對53戶納稅人的開業時間、納稅申報情況、增值稅稅負、發票購買情況、納稅情況等進行了前期摸排,結合大數據的調取、突擊調賬及公安搜查等手段,初步鎖定了案件疑點。專案組又分別前往河北、深圳市多個省市,對4家受票企業相關的生產經營、資金流轉等情況開展了進一步調查,發現有4條資金鏈有回流的問題,并以此為突破口,取得關鍵證據,比較終鎖定犯罪嫌疑人郭某等4人。 據介紹下一步,稅警雙方將進一步加大合作力度,一方面對前期發現的團伙線索進行深入地追查和打擊。另一方面將充分運用前期調查成果,擴大調查范圍,積極與下游企業所在地稅務機關取得聯系,加強溝通,盡比較大努力挽回國家稅款損失。
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